Německý soud odsoudil bankéře černého trhu na téměř čtyři roky vězení

Odsouzení za praní peněz

Německý muž s historií obvinění z bankovnictví na černém trhu byl nedávno odsouzen na tři roky a 10 měsíců vězení za převedení 33 milionů eur nelegálních fondů přes mezinárodní finanční systém.

Autor původního článku: Graham Stack

Gerard Grischew byl odsouzen 10. června u Berlínského regionálního soudu poté, co se přiznal k obviněním z padělání dokumentů a provozování neregistrovaného bankovního systému. Jeho právníci oznámili, že se odvolá proti délce trestu.

Podvodné praktiky a obvinění

Prokurátoři uvedli, že Grischew použil padělané identifikační doklady a nastrčené osoby k založení více než tuctu společností s účty v německých bankách. Údajně tyto účty použil k převedení 33 milionů eur pro své klienty od května 2022 až do svého zatčení v říjnu 2025.

V době svého zatčení již Grischew vykonával podmíněný trest za podobné schéma, za které byl zatčen v roce 2021, uvedli prokurátoři. Obranný tým Grischewa nereagoval na žádosti OCCRP o komentář.

Detaily soudního řízení

Podle svědectví policie během jeho berlínského procesu Grischewův neregistrovaný platební systém přijímal mezinárodní bankovní převody od klientů a vracel jim peníze v hotovosti; také přijímal hotovost od klientů a poté tajně převáděl prostředky jejich jménem, včetně plateb za drogy v Latinské Americe.

Veškeré peníze, které prošly Grischewovými podvodně otevřenými bankovními účty, byly převedeny na kryptoměny, aby se zakryla stopa peněz, uvedl svědek policie u soudu.

Předchozí tresty a souvislosti

Grischew obdržel čtyřletý podmíněný trest v únoru 2022 za provozování podobného bankovního systému na černém trhu v letech 2019 až 2021. Tento neregistrovaný bankovní systém údajně zpracoval 6,5 milionu eur ukradených Němcům v kybernetickém obchodním podvodu, který provozoval Izraelsko-ukrajinský Timur Rokhlin.

Bambergský regionální soud odsoudil Rohlina na 4,5 roku vězení za kybernetický obchodní podvod v srpnu 2025. V tomto případě ukrajinské úřady také zabavily Lamborghini a Rolls Royce od Rohlina v Kyjevě a převedly je na německé úřady, aby získaly prostředky na odškodnění obětí podvodu.

Před svým zatčením v Německu v roce 2021 byl Grischew souzen a osvobozen ve Velké Británii z obvinění, že byl hlavou mezinárodní organizace pro praní špinavých peněz. Grischewův bývalý obhájce Kieran Vaughan KC zdůrazňuje detaily tohoto případu na webové stránce propagující jeho právní služby.