Britští prokurátoři zmrazili londýnské sídlo za 33 milionů dolarů

Foto: OCCRP

Britští prokurátoři zmrazili londýnské sídlo v hodnotě 32,7 milionu dolarů, které vlastní čínský občan s kambodžským občanstvím, na základě podezření, že nemovitost byla zakoupena s nelegálními prostředky.

Autor původního článku: Martin Young

Jedinec, Yu Cong, nebyl v Británii obviněn z žádného trestného činu. Jednotka pro výnosy z trestné činnosti britské Korunní prokuratury (CPS) podala 3. července dokumenty na katastr nemovitostí, které ukazují zmrazení sídla, které Yu Cong zakoupil v červenci 2024. Toto zmrazení nebylo dříve zveřejněno a dokumenty byly získány Transparency International UK a sdíleny s OCCRP.

Dokumenty z katastru nemovitostí Spojeného království ukazují, že londýnské sídlo Yu Conga v hodnotě 32 milionů dolarů, zakoupené v roce 2024, bylo předmětem zmrazení majetku CPS. Další dokumenty ukazují, že Yu zakoupil luxusní byt v Londýně a převedl vlastnické právo na jinou osobu.

CPS neodpověděla na žádost o další informace o povaze svého vyšetřování a o původu prostředků použitých k nákupu sídla. Sídlo v exkluzivní čtvrti Highgate v Londýně bylo dříve vlastněno Nurali Aliyevem, vnukem bývalého prezidenta Kazachstánu. Nemovitost byla zmrazena Národní kriminální agenturou (NCA) v roce 2019, která podala „příkaz k nevysvětlenému bohatství“ proti Aliyevovi. Tento příkaz a zmrazení majetku byly v následujícím roce soudem zrušeny, jak uvedla OCCRP.

Aliyev poté prodal sídlo Yu Congovi, jak ukazují dokumenty o nemovitosti. Neexistují žádné důkazy o jakémkoli pokračujícím spojení mezi Aliyevem a Yu Congem. Aliyev uvedl, že se s Yu Congem nikdy osobně nesetkal. „Pan Yu Cong mě oslovil prostřednictvím makléřů Sotheby’s UK ohledně jeho zájmu o koupi nemovitosti. Po uvedení na trh a následné dohodě o podmínkách transakce pokračoval v nákupu,“ uvedl Aliyev v e-mailové odpovědi na otázky.

V roce 2020 Aliyev prostřednictvím mluvčího řekl OCCRP, že rozhodnutí britského soudu o zrušení příkazu k zmrazení ukázalo, jak „NCA získala příkazy na základě nepřesných údajů jako součást vadného vyšetřování, které bylo zcela bez merit.“

Yu Cong neodpověděl na žádosti o komentář ohledně transakcí nebo původu prostředků, které použil k nákupu nemovitosti od Aliyeva. Záznamy z katastru nemovitostí ukazují, že Yu Cong také zakoupil byt za 8 milionů dolarů v srpnu 2022 v budově Gasholders, 19. století přestavěné na rezidenční komplex poblíž londýnské stanice King Cross. Tato nemovitost není předmětem příkazu k zmrazení CPS. Vlastnické právo bylo převedeno na osobu jménem Xu Peng v červenci 2024.

Xu Peng neodpověděl na žádost o komentář a přesná povaha jeho spojení s Yu Congem není známa. Oba muži mají však společného známého: Yuan Yihua, který byl předmětem samostatného zmrazení majetku CPS v květnu, jak uvedla OCCRP.

Pro převod vlastnického práva k nemovitosti uvedl Xu Peng osobní korespondenční adresu v domě vlastněném Yuanem Yihua. Yu Cong vlastní dvě britské společnosti, které uvádějí svou registrační adresu v samostatném centrálním londýnském bytě vlastněném Yuanem Yihua. Tento byt byl také předmětem příkazu k zmrazení majetku v květnu.

Mezitím Yu Cong a Yuan Yihua uvedli stejnou rezidenční adresu v singapurských firemních registrech — luxusní kondominium poblíž Orchard Road, prestižní komerční oblasti. Oba muži jsou také akcionáři samostatných firem se sídlem na stejné singapurské kancelářské adrese.

Ilustrační obrázek singapurského kondominia

Stejně jako Yu Cong, Yuan Yihua pochází z Číny a má také kambodžské občanství. Dokumenty z firemního rejstříku shromážděné občanskou společností LICADHO ukazují, že Yu Cong a Yuan Yihua předsedali společnostem v Kambodži.

Yuan Yihua neodpověděl na žádost o komentář. Příkazy k zmrazení majetku vlastněného Yuanem Yihua a Yu Congem přicházejí v době agresivní kampaně CPS zaměřené na britské majetky podezřelé z nákupu s nelegálními prostředky. „Prokurátoři z celé organizace se nyní zaměří na to, aby se vymáhání majetku stalo prioritou strategie stíhání,“ uvedla CPS ve svém prohlášení z 4. června, kdy oznámila spuštění své nové strategie.