Ukrajinské úřady žádají soud o zadržení podnikatele v případu údajného zpronevěry

Žádost o zadržení podnikatele

Ukrajinské úřady podaly návrh na soudní schválení předběžného zadržení Kostiantyna Hryhoryshyna, podnikatele podezřelého ze zpronevěry finančních prostředků z energetické společnosti „strategického významu“.

Autor původního článku: Kyrylo Ovsianyi RFE/RL Schemes, Kira Tolstyakova RFE/RL Schemes

I kdyby soud žádost schválil, rozhodnutí by bylo pouze procedurální, protože Hryhoryshyn není v zemi. Prokurátoři však sdělili Schemes — ukrajinskému investigativnímu projektu RFE/RL — že by to byl první krok k přípravě mezinárodního zatykače.

Hryhoryshynova reakce a současná situace

Hryhoryshyn je v Ukrajině hledán od dubna na základě oznámení o podezření, ale nebyl formálně obviněn. Prostřednictvím svých právníků Hryhoryshyn uvedl, že ukrajinská obvinění odmítá a považuje je za politicky motivovaná.

Přesné místo pobytu Hryhoryshyna zůstává neznámé, ale novináři vystopovali jeho stopy k luxusním domům ve Francii a Švýcarsku. Údaje z lucemburského obchodního rejstříku ukazují, že Hryhoryshyn je skutečným vlastníkem společnosti Cressida, která byla založena v roce 2008. Podle obchodního rejstříku Cressida vlastní tři pozemky v lyžařském středisku Courchevel ve francouzských Alpách. Na pozemku nyní stojí dvě chaty.

Majetkové vazby a finanční ztráty

Údaje byly shromážděny z lucemburského rejstříku Le Monde v roce 2021 a sdíleny s OCCRP a dalšími mediálními partnery. Rejstříkové údaje odhalují, že Hryhoryshyn v listopadu aktualizoval svou osobní adresu na sídlo u Ženevského jezera ve Švýcarsku. I když není registrovaným vlastníkem švýcarské nemovitosti, ženevská kantonální gazeta ukazuje, že nedávno podal místní plánovací žádost o renovaci sídla, žádající o instalaci „žaluzií a zvýšené podlahy v kryté oblasti“.

Neexistují žádné důkazy, že by prostředky z údajného zpronevěry byly použity k získání nebo údržbě těchto nemovitostí. Ukrajinský Úřad pro ekonomickou bezpečnost (BEB) uvedl v březnovém prohlášení, že z energetického poskytovatele bylo údajně ztraceno asi 68 milionů ukrajinských hřiven (1,3 milionu dolarů) mezi lety 2020 a 2024 kvůli „podvodným aktivitám“.

Strategický význam energetické společnosti

BEB uvedl, že energetická společnost byla „strategického významu“ a z jedné čtvrtiny vlastněná státem. Orgány činné v trestním řízení původně identifikovaly čtyři nepojmenované podezřelé, „včetně sankcionovaného podnikatele, který je konečným skutečným vlastníkem společnosti“. Hryhoryshyn byl sankcionován Ukrajinou v roce 2025.

Úředníci potvrdili Schemes, ukrajinskému mediálnímu partnerovi OCCRP, že Hryhoryshyn je sankcionovaný podnikatel, který je podezřelý v údajném zpronevěře. Zatímco právníci Hryhoryshyna zdůraznili odmítnutí obvinění jejich klientem, na konkrétní otázky neodpověděli včas pro publikaci.

Podvodné praktiky a mezinárodní dopady

Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) uvedla v prohlášení, že sankcionovaný podnikatel „zapojil vrcholový management“ společnosti do operace, kterou údajně organizoval „zatímco byl v zahraničí“. „Vytvořili fiktivní pozici pro obžalovaného jako poradce předsedy představenstva podniku, který dodává elektřinu z hlavních sítí koncovým spotřebitelům,“ tvrdí SBU. Pozice vyžadovala, aby pracoval pouze čtyři hodiny týdně za měsíční plat 1,5 milionu hřiven (29 204 dolarů). „To přesáhlo maximální platový limit v energetických společnostech šestkrát,“ podle SBU.

Podle Forbes Ukrajina byl Hryhoryshyn kdysi spolumajitelem 160 energetických společností, i když jeho podnikatelské impérium se zmenšilo v důsledku války Ruska proti Ukrajině. Hryhoryshyn ztratil kontrolu nad aktivy v Luhanské oblasti, která je většinou okupována ruskými vojsky, uvedl Forbes Ukrajina. Ukrajinská vláda znárodnila Záporožský transformátorový závod, který byl součástí jeho skupiny společností Energy Standard, přičemž prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento krok za „vojenskou nutnost“.

Hryhoryshyn prohrál případ v Moskvě v roce 2020 a byl odsouzen v nepřítomnosti za daňové úniky. Tehdy údajně prohlásil, že ve skutečnosti nekontroloval společnost, která neplatila daně. Nejhodnotnějším zbývajícím aktivem Hryhoryshyna by mohly být umělecké kousky, které získal, a které byly oceněny na 300 milionů dolarů, i když Forbes Ukrajina se ptá, „co mu z této sbírky zbylo“.